Власти США взялись за наведение подобия порядка на рынке торговли криптовалютами. ФБР сообщило о промежуточных результатах операции «Operation Token Mirrors» – им удалось привлечь к ответственности 18 частных лиц и четыре криптофирмы. Это Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant.
Основное обвинение касается фиктивной торговли, когда создается ажиотаж на некий товар с целью завышения его стоимости и обогащения на этом. ФБР создало фейковую криптовалюту NexFundAI на базе Ethereum и начало рекламировать ее как эффективное средство инвестирования в ИИ-проекты на ранней стадии. Агенты контролировали все операции с NexFundAI и таким способом отслеживали незаконную активность с ней игроков на рынке.
Сообщается, что ZM Quant оказалась ответственной за 80 % всех махинаций с фейковой криптовалютой. Представители организации сознательно разработали и продвигали механизмы завышения цены на новый токен. Изучение их деятельности привело к тому, что ФБР заблокировало работу торговых ботов, которые совершали спекуляции с 60 видами криптовалют. Были конфискованы активы на сумму $25 млн, задержаны преступники в Техасе, Великобритании и Португалии.
Каждый из обвиняемых может получить срок до 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Соответствующие иски уже подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Параллельно с этим ФБР старается установить связь с добросовестными покупателями фейковой криптовалюты NexFundAI, чтобы вернуть им потраченные средства.